Под ръководството на Специализираната прокуратура е разкрита организирана престъпна група, извършваща данъчни престъпления на територията на три държави членки на Европейския съюз, от три регистрирани по ЗДДС лица.
В операциите българските фирми се явявали посредник, съобщиха от държавното обвинение.
Като обвиняеми по делото са привлечени четири лица.
По искане на Специализираната прокуратура на 7 юни Специализираният наказателен съд взе мярка за неотклонение “Задържане под стража” спрямо едно от обвинените лица, а спрямо друго лице – “Домашен арест”. Двама от обвиняемите са с мярка за неотклонение “Парична гаранция” от по 20 000 лв.
На територията на гр. София и София – област са проведени претърсвания и изземвания в офис на счетоводна къща и жилища, обитавани от членовете на групата, уточниха от прокуратурата.
При претърсването са открити и иззети множество счетоводни документи, печати, компютри и информационни носители. На един от претърсените адреси е открит и иззет незаконно притежаван пистолет.
Извършени са разпити на свидетели. Назначени са експертизи.
Активните процесуални действия продължават.