Главният прокурор на Лихтенщайн Робърт Валнер потвърди, че местните власти разследват мажоритарния собственик ан Корпоративна търговска банка (КТБ) Цветан Василев за пране на пари, съобщава Ройтерс в сряда.
От думите му става ясно, че разследването е образувано, след като лихтенщайнска банка е подала информация към оторизираните власти в страната. От местната прокуратура съобщиха преди ден пред “Капитал”, че Василев се разследва по подобно дело и от колегите им в Швейцария.
“След като лихтенщайнска банка направи доклад за Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) в съответствие със Закона за надлежна проверка, ЗФР предаде това уведомление на нас и ние инициирахме производство по този въпрос”, казва Валнер, цитиран от БНР, като добавя, че не може да даде повече подробности, тъй като производството все още е на доста ранен етап.
Преди ден адвокатът на Василев – Константин Симеонов, коментира единствено, че нито е чувал за подобно разследване, нито е виждал документ, свидетелстващ за него. По думите му сръбският защитник на Василев също няма подобна информация.
Ройтерс цитира и самия Василев, че това е заговор от страна на негови конкуренти. В същото време българската прокуратура потвърди, че Лихтенщайн разследва банкера, допълвайки, че тамошните власти са поискали информация за българското дело срещу него.
Собственикът на КТБ е обвиняем за източването на 206 млн. лева от банката заедно с изпълнителните директори Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление “Кредитиране” Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова и заместничката й Борислава Тренева-Кючукова. Подуправителят на БНБ и шеф на банковия надзор Цветан Гунев пък бе обвинен за занижен контрол.