“Архитектът” на неверните твърденияq довели до скок на цените на акциите на Avon Products Inc. и Rocky Mountain Chocolate Factory Inc., е арестуван в България. Повдигнати са му осем обвинения за нарушаване на американското законодателство, съобщиха федерални прокурори, цитирани от Ройтерс.
38-годишният Недко Недев, който притежава американско и българско гражданство, е обвинен, че е “проектирал” фалшиви оферти за придобиване на Avon и Rocky Mountain, както и за търговия с вътрешна информация преди офертата за американския застраховател Tower Group International Ltd.
Федералните прокурори планират да поискат екстрадицията на Недев в САЩ, за да бъде изправен пред съда по повдигнатите му шест обвинения за измама и две за кражба на самоличност. Недев може да получи до 20 години затвор.
“Ако манипулирате щатския пазар на ценни книжа чрез дезинформация и лъжи, независимо дали от Ню Йорк или България, както се твърди, че Недев е направил, ще бъдете подведени под отговорност”, коментира адвокатът от Манхатън Прийт Барара.
Към момента не се знае кой ще бъде адвокат на Недев. Федералната комисия по ценните книжа и фондовите борси (Securities and Exchange Commission, или SEC) повдигна обвинения срещу него през юни 2015 г.
Недев е обвинен, че е отправил фалшива оферта през публичната база данни на SEC – Edgar, и е публикувал фалшиви прессъобщения, а след това е изтъргувал заетите позиции.
Офертата към Avon привлече най-голямо внимание, когато на 14 май 2015 г. фирма с наименование PTG Capital Partners предложи да купи козметичната компания за 18,75 долара на акция, или със 181% премия спрямо последната цена на затваряне. Така книжата на Avon набързо поскъпнаха с 20 на сто.
Първоначално офертата на PTG изглеждаше правдоподобна, защото Avon беше обект на спекулации по сливане и придобиване, включително от фирмата с подобно наименование TPG Capital. Подозренията обаче се засилиха, когато се оказа, че PTG е неоткриваема, а в документите на фирмата има грешки и се имитира използвания от TPG изказ.
Според обвинителите Недев е скалъпил и фалшива оферта за Rocky Mountain през декември 2012 г. чрез предполагаемата базирана в Лондон PST Capital Group Ltd. След това акциите на сладкарската компания поскъпнаха с 4.6%.
Обвинителите твърдят, че Недев е предприел стъпки в посока окуражаването на застрахователния подхолдинг на Еврохолд България АД – Евроинс Иншурънс Груп, да подаде оферта за Tower през 2014 г., след като той е купил акции на Tower. Тази оферта доведе до ръст в цената на акциите на Tower с близо една трета. В крайна сметка по-късно базираната в Бермуда ACP Re Ltd закупи дружеството.